Кибербезопасность

наши кейсы

• Помощь органам правопорядка по расследованию криптовалютных преступлений.

  Запросы: Практически на ежедневной основе к нашим экспертам обращаются сотрудники различных силовых структур со следующими вопросами:

  чей это кошелек, как вычислить владельца, что можете сказать об этом адресе. Основной пул вопросов обычно относится к базисному уровню, но бывает и привлечение к более серьезным случаям — делам регионального и федерального значения (наркотрафик, терроризм, торговля людьми, экстремизм).

  Один из примеров: Наших экспертов привлекли к расследованию дела о террористических актах, которые совершали (совершают) жертвы мошенников, специализирующихся на обмане по телефону. В начале дела фигурировали исключительно кошелек и обменный сервис, не осуществляющий какой‐либо сбор информации о своих клиентах, а также огромная цепочка кошельков посредников. Включившись в работу, наши эксперты выстроили древо связей по своей уникальной базе и нашли обезличенные кошельки биржи, которая смогла оперативно предоставить данные о владельце принимавшего транзакции аккаунта. Благодаря этому удалось выйти на злоумышленников первой цепочки, которые находились за рубежом. Однако эксперты смогли найти и курьеров, совершавших доставки денежных средств по другим эпизодам, и помогли следствию поймать их с поличным.

• Содействие полиции ОАЭ

  Задача: К нашим экспертам обратился заказчик, который не по своей воле стал участником мошеннической схемы — мошенник встроился в сделочный процесс обменного пункта и покупавших криптовалюту клиентов.

  Что случилось: Мошенник нашел обменный сервис на продажу USDT и иностранных клиентов на покупку USDT (через тематические чаты). Представляясь сервису посредником, а клиентам — обменным сервисом, он срастил 3 сделки, постепенно увеличивая сумму обмена и доведя ее до 400 $ тысяч. Вероятно, из-за языкового барьера или общего недопонимания ситуации клиенты подтвердили кошелек, который обменный сервис указал им для приемки токенов USDT, хотя этот адрес принадлежал посреднику. В результате тезер получили не они, а третий человек, который находился между ними и обменником — тот самый владелец кошелька, на который жертвы аферы с такой легкостью отправили деньги. Впоследствии пострадавшие вызвали полицию и написали заявление.

  Что было сделано: Наши эксперты провели полное расследование, благодаря которому выяснили все мельчайшие подробности этого дела, написали экспертное заключение и передали его адвокатам. Впоследствии клиент выиграл суд первой инстанции, был выведен из-под надзора прокуратуры города Дубай и вскоре сможет вернуться в него. Предоставившего свои данные для биржи дропа (подставного человека) и владельца аккаунта Telegram ждет объявление в розыск и уголовное преследование.

• Возврат крупному обменному сервису заблокированных $1.5 млн

  Что случилось: Обменный сервис использовал сингапурскую биржу для перемещения ликвидности между сетями, не совершая ничего противозаконного. Тем не менее, биржа заблокировала его транзакцию на 1,5 млн $, запросив источник происхождения средств, доказательства их «чистоты» и иные подтверждения легальности сделки.

  Что было сделано: Наши эксперты смогли предоставить полный пакет необходимых документов, а время ожидания от блокировки до возврата средств составило всего 4 суток.

• Вернули клиенту половину суммы, переведенной мошеннику за «ценные NFT»

  Что случилось: Клиент перевёл злоумышленнику 3 ETH (457 тысяч рублей по актуальному курсу) за возможность купить «ценный» токен в обход торговой площадки. Получив криптовалюту, мошенник сразу же пропал с радаров. Естественно, ни о какой передаче NFT не было и речи.

  Что было сделано: Наши эксперты оперативно обратились в информационно-аналитические агентства и разметили криптовалюту клиента как преступную. Далее в связке с обменным пунктом отследили украденные активы и заморозили их. После этого помогли клиенту корректно составить и направить заявление в полицию, в результате чего ему были возвращены 1,5 из 3 ETH.