Логотип FTP
Связаться с нами

    Кибербезопасность

    Эксперты в сфере кибербезопасности и compliance помогут вернуть украденные средства и защитят от потенциального мошенничества.

    ЗаписатьсяФоновое изображение

    Почему мы

    Основные преимущества работы с нами

    • 4 года

      практики

    • 100+

      расследований

    • 6620+

      ретроспективных анализов

    • 15+

      EDD проектов

    Даже если ваш случай кажется безвыходным, мы найдем зацепку и начнем расследование

    • В нашей команде опытные юристы, аналитики, разработчики, AML-офицеры и DPO
    • Мы отслеживали сложные цепочки движения активов, размораживали крупные суммы, которые долго не удавалось вернуть
    • За 4 года непрерывной практики проведено 100+ расследований, 6620+ ретроспективных анализов транзакций, 15+ EDD проектов

    наши услуги

    • Физическим лицам

      • Вернем украденные криптоактивы
      • Поможем разморозить заблокированные средства
      • Проведем анализ безопасности ваших кошельков
      • Предупредим актуальные схемы обмана
      • Научим распознавать криптовалюту с высоким риском блокировок
    • Бизнесу

      • Подберем подходящую биржу под деятельность
      • Проведем аудит системы безопасности и активов компании
      • Регламентируем систему безопасности под ключ
      • Разблокируем замороженные средства
      • Проведем аудит smart-контрактов и pentesting
    • Инвесторам

      • Due Diligence проекта перед сделкой
      • Поможем выбрать инвестиционное направление
      • Оптимизируем деятельность в рамках правовой системы
      • Защитим бизнес от мошенничества и взлома
      • Проведем аудит безопасности криптоактивов
    • Биржам и обменным сервисам

      • Исследуем конъюнктуру рынка, оценим риски
      • Подключим проверки KYC, AML под ключ
      • Разработаем стратегию и политику работы с клиентами
      • Легитимируем криптодеятельность компании
      • Возьмем на себя обслуживание и контроль криптобезопасности
    • Оценка безопасности (Пентест)

      • Протестируем ваши мобильные и веб-приложения на наличие уязвимостей и возможность проникновения
      • Выявим слабые места в безопасности инфраструктуры
      • Поможем устранить обнаруженные уязвимости
      • Предупредим актуальные схемы обмана
      • При необходимости будем проводить регулярное тестирование системы
    • Беремся за самые сложные дела!

      Оставить заявку

    Украли крипту?

    Чем раньше обратитесь к экспертам, тем выше шанс вернуть свои активы

    Связаться с менеджером

    наши кейсы

    • Помощь органам правопорядка по расследованию криптовалютных преступлений.

      Запросы: Практически на ежедневной основе к нашим экспертам обращаются сотрудники различных силовых структур со следующими вопросами:

      чей это кошелек, как вычислить владельца, что можете сказать об этом адресе. Основной пул вопросов обычно относится к базисному уровню, но бывает и привлечение к более серьезным случаям — делам регионального и федерального значения (наркотрафик, терроризм, торговля людьми, экстремизм).

      Один из примеров: Наших экспертов привлекли к расследованию дела о террористических актах, которые совершали (совершают) жертвы мошенников, специализирующихся на обмане по телефону. В начале дела фигурировали исключительно кошелек и обменный сервис, не осуществляющий какой‐либо сбор информации о своих клиентах, а также огромная цепочка кошельков посредников. Включившись в работу, наши эксперты выстроили древо связей по своей уникальной базе и нашли обезличенные кошельки биржи, которая смогла оперативно предоставить данные о владельце принимавшего транзакции аккаунта. Благодаря этому удалось выйти на злоумышленников первой цепочки, которые находились за рубежом. Однако эксперты смогли найти и курьеров, совершавших доставки денежных средств по другим эпизодам, и помогли следствию поймать их с поличным.

    • Содействие полиции ОАЭ

      Задача: К нашим экспертам обратился заказчик, который не по своей воле стал участником мошеннической схемы — мошенник встроился в сделочный процесс обменного пункта и покупавших криптовалюту клиентов.

      Что случилось: Мошенник нашел обменный сервис на продажу USDT и иностранных клиентов на покупку USDT (через тематические чаты). Представляясь сервису посредником, а клиентам — обменным сервисом, он срастил 3 сделки, постепенно увеличивая сумму обмена и доведя ее до 400 $ тысяч. Вероятно, из-за языкового барьера или общего недопонимания ситуации клиенты подтвердили кошелек, который обменный сервис указал им для приемки токенов USDT, хотя этот адрес принадлежал посреднику. В результате тезер получили не они, а третий человек, который находился между ними и обменником — тот самый владелец кошелька, на который жертвы аферы с такой легкостью отправили деньги. Впоследствии пострадавшие вызвали полицию и написали заявление.

      Что было сделано: Наши эксперты провели полное расследование, благодаря которому выяснили все мельчайшие подробности этого дела, написали экспертное заключение и передали его адвокатам. Впоследствии клиент выиграл суд первой инстанции, был выведен из-под надзора прокуратуры города Дубай и вскоре сможет вернуться в него. Предоставившего свои данные для биржи дропа (подставного человека) и владельца аккаунта Telegram ждет объявление в розыск и уголовное преследование.

    • Возврат крупному обменному сервису заблокированных $1.5 млн

      Что случилось: Обменный сервис использовал сингапурскую биржу для перемещения ликвидности между сетями, не совершая ничего противозаконного. Тем не менее, биржа заблокировала его транзакцию на 1,5 млн $, запросив источник происхождения средств, доказательства их «чистоты» и иные подтверждения легальности сделки.

      Что было сделано: Наши эксперты смогли предоставить полный пакет необходимых документов, а время ожидания от блокировки до возврата средств составило всего 4 суток.

    • Вернули клиенту половину суммы, переведенной мошеннику за «ценные NFT»

      Что случилось: Клиент перевёл злоумышленнику 3 ETH (457 тысяч рублей по актуальному курсу) за возможность купить «ценный» токен в обход торговой площадки. Получив криптовалюту, мошенник сразу же пропал с радаров. Естественно, ни о какой передаче NFT не было и речи.

      Что было сделано: Наши эксперты оперативно обратились в информационно-аналитические агентства и разметили криптовалюту клиента как преступную. Далее в связке с обменным пунктом отследили украденные активы и заморозили их. После этого помогли клиенту корректно составить и направить заявление в полицию, в результате чего ему были возвращены 1,5 из 3 ETH.

    Закажите консультацию у ведущих специалистов отрасли

    Заполните форму, и мы свяжемся с вами в удобное для вас время

    Написать нам в Telegram

    Нажимая «Оставить заявку», я соглашаюсь на обработку персональных данных.

    Прямой эфир с экспертом FTP

    Артем Гавриков, руководитель отдела цифровой безопасности компании Right Side, международный эксперт в сфере AML/KYC, консультант FinTech Portal.

    Оставить заявку
    • Больше полезной информации в нашем блоге

      Не пропустите богатство знаний, которое ждет вас в нашем блоге! Открывайте новые горизонты в мире финансовых и блокчейн технологий с нашими глубоко проработанными статьями и анализами от признанных экспертов

      Перейти в блог
    • Присоединяйтесь к нашим соц.сетям и каналам

      Важные новости, последние тенденции, экспертные интервью и фундаментальная аналитика рынка