Правовая помощь при работе с криптовалютой

наши кейсы

• Регистрация криптобиржи

  Задача:Клиент обратился с запросом на оформление уже существующего на территории Российской Федерации обменного крипто бизнеса в официальную структуру, в целях расширения своего бизнеса на международный рынок, а также подключения к бирже возможности работы с фиатом. Особенностью задачи являлось то, что клиента интересовало, как сохранение функционирующего бизнеса на территории РФ, так и развитие данного бизнеса на международной арене, что вызывало в себе конфликт и потенциальные риски.

  Решение:Наши эксперты полностью проработали для клиента порядок работы их бизнеса как на территории Российской Федерации, так и на территории иных стран, обезопасили процесс, проработали для них AML структуру и дали подсказки по дальнейшей работе. Юристы подобрали для них наиболее выгодную на тот момент юрисдикцию, с учётом их запроса, для регистрации там юридического лица, получения лицензии, подключили к компании банковский счет и возможность осуществления обмена фиат - крипта и наоборот.

  Срок выполнения:Данные шаги позволили крипто бирже в течение 6 месяцев начать дальнейшее развитие в соответствии с применимым законодательством, с полным пониманием рисков и порядком их нивелировали

• Регистрация криптокомпании

  Задача:К нашим экспертам обратились с запросом на регистрацию крипто компании, которая сможет оказывать услуги по процессингу для иных юридических лиц. Особенностью данной задачи являлось то, что не любая лицензия, подходящая под криптовалютную деятельность, подходит или является достаточно широкой для запуска процессинговой деятельности.

  Решение:Наши юристы проанализировали рынок и оценили уже существующие компании, оказывающие данные услуги и обладающие данным функционалом, а также параллельно провели анализ существующих крипто и финансовых лицензий, с целью подбора наиболее подходящей юрисдикции. Наши эксперты предоставили клиенту полностью проработанный план, с использованием которого он может запустить свой бизнес с полным пониманием процессов и порядка их работы. Данный план включает в себя информацию по юрисдикции, порядку регистрации и получению лицензии, краткие ремарки к структуре бизнеса и бизнес-плану компании, информацию по потенциальным требованиям к работе компании и его порядку.

  Итог:Данным образом, изначально кажущаяся неосуществимая задача по объединению внутри компании крипто и финансового функционала, через несколько недель обрела простое и понятное решение, которое уже было запущено нами в работу.

• Защита в уголовных делах с крипто-элементом

  Задача: У гражданина Х была похищена криптовалюта биткоин - 20.1 токенов. Гражданин Х отправил ее гражданину Y, которого знал и через которого осуществлял продажу криптовалюты за наличку, за что отдавал последнему комиссию. Гражданин Y не был осведомлен, что криптовалюта была ранее похищена. Первой партий Y получил 9.1 биткоина на аккаунт на российской криптобирже. Продал за рубли, получил 12 млн ₽, получил свою небольшую комиссию и передал деньги Х. Никаких проблем с 9.1 биткоина на бирже не возникло. AML службы не имели претензий к токенов в части их отношения к незаконной деятельности. Затем Х отправил Y еще 11 биткоина. При заходе этих биткоинов по ним высветился индикатор “stolen coin” и они были заблокированы. Также разметка “stolen coin” появилась и на ранее проданных 9.1 биткоинах. Гражданин Z обратился в следственный комитет по факту мошенничества и хищения у него криптовалюты. Было возбуждено уголовное дело. Через запрос на биржу было установлено лицо, владеющее аккаунтом - гражданин Y. Y был задержан сотрудниками СК и ГУЭБ и ПК. В жилищах Y проведены обыски.

  Решение:Наши эксперты включились на стадии допросов. Была выстроена линия защиты, в сжатые сроки (часы) собраны доказательства неосведомленности и непричастности Y к хищению криптовалюты. Проведен первичный 6 часов допрос об обстоятельствах, предшествовавших получению Y биткоинов, самого получения криптовалюты, ее продажи, передачи денег Y-ком в пользу X. Результат: Y получил статус свидетеля. В дальнейшем X и иные соучастники были задержаны, привлечены к уголовной ответственности, помещены под стражу. Уголовное дело окончено, дело передано в суд. Идет судебное следствие. Y не был расценен как соучастник, при условии изначальной высокой вероятности такого исхода.

• Разблокировка аккаунта на криптобирже

  Задача:Наши эксперты предоставляют услуги по разблокировке биржевых аккаунтов, в случае проверки аккаунта клиента сотрудниками биржи. Блокировка аккаунта может происходить по разным причинам, среди них: получение «грязной» криптовалюты, заход большого объема на аккаунт, подозрительные депозиты и выводы криптовалюты. При блокировке аккаунта поддержка биржи направляет клиенту письмо с просьбой предоставить пояснения по транзакциям, предоставить документы, подтверждающие доход, трудовые контракты и другие документы по усмотрению биржи. В случае непредоставления документов в указанный биржей срок, биржа вправе ограничить выводы находящейся на аккаунте криптовалюты. В практику наших экспертов входит более 70 успешных разблокировок биржевых аккаунтов. Самый большой кейс – разблокировка находящихся на аккаунте 72 BTC.

  Решение: В ходе работы по данному кейсу, юристы, с использованием контрагентов на территории других стран, помогли оформить для клиента историю его транзакций, а также создать и подготовить для него необходимые документы, которые помогли при дальнейшем общении с поддержкой биржи от его лица полностью убрать их сомнения в происхождении средств, их обоснованности и легитимности.

  Итог:Любое из дел, принимаемое командой наших экспертов в работу имеет свои особенности и подводные камни, но как итог клиент получает максимально выгодное разрешение своей ситуации при помощи наших услуг по сопровождению общения с биржей, подготовке всех необходимых документов и подготовки экономического обоснования операций на аккаунте.