Команда FTP
Как избежать блокировок на криптобиржах
Из этой статьи вы узнаете, что такое грязная крипта, как проверить свой кошелек на чистоту и избежать блокировок на криптобиржах.
Для вашего удобства мы также подготовили видео инструкцию.
Что такое «грязная» крипта
Грязная криптовалюта — это криптовалюта, которая была использована в незаконных действиях, например, в мошенничестве, взломах и хаках, отмывании денег, торговле наркотиками или финансировании терроризма.
Если такая крипта окажется на вашем кошельке, это может существенно усложнить жизнь, даже если вы не участвовали в противозаконных делах. Например, если хакеры взломали криптобиржу и украли оттуда биткоин. Конкретно эти монеты будут помечены в специальных сервисах, как краденные. Существует ненулевая вероятность случайно купить такие монеты, особенно если вы часто совершаете сделки вне централизованных бирж или взаимодействуете с обменниками.
Чтобы защититься от «грязной» криптовалюты, важно проверять криптовалютные адреса перед сделками с помощью специальных сервисов, таких как Коинкит AML Bot, который помогает выявлять такие риски. Это не только поможет сохранять чистоту вашего кошелька, но и убережет от блокировок на криптобиржах и возможных проблем с законом.
О том, что такое AML проверки, мы говорили. Будет полезно изучить и эту статью.
Читателям FTP дарим 1 бесплатную проверку. Перейдите по ссылке, чтобы забрать подарок.
Как проверить кошелек на чистоту
Коинкит позволяет определить, связана ли криптовалюта на конкретном адресе с противоправными действиями. Коинкит тесно сотрудничает с правоохранительными органами РФ, что обеспечивает доступ к уникальной базе данных, которой может не быть у других аналогичных сервисов.
Как пользоваться ботом Коинкит
После запуска бота пользователю предлагается выбрать язык и несколько опций, включая проверку адреса, пополнение счета, запрос информации об аккаунте и другие функции. Важная функция — возможность отправить репорт о мошенничестве. Если вы стали жертвой мошенников, можно заполнить форму, и Коинкит проверит указанные адреса, что увеличивает шансы на возврат средств.
Эксперты FTP расследовали более 100 дел о мошенничестве в крипте. Чем раньше вы обратитесь, тем больше шансов вернуть украденные средства.
Когда вы выбираете проверку адреса, бот показывает оценку риска по данному адресу. Эта оценка может различаться в зависимости от того, какая конкретно криптовалюта хранится на адресе. Например, для проверки наиболее популярных стейблкоинов, таких как USDT и USDC, используются отдельные методы оценки риска, так как эти активы часто используются злоумышленниками.
Давайте для примера мы проверим чистоту ETH на кошельке. Жмем на кнопку «проверить», выбираем валюту ETH и вводим адрес кошелька. Проверка займет несколько секунд.
В итоге получаем такой результат
Чтобы понять алгоритмы работы бота рекомендуем посмотреть запись эфира с его создателями. Там мы подробно говорим о методах оценки, интересных случаях и способах углубленного анализа криптокошельков.
Коинкит AML Bot — это качественный и недорогой инструмент для проверки криптовалютных адресов. Он особенно полезен для тех, кто торгует на OTC-рынке и P2P, часто принимает криптовалюту с неизвестных адресов. Использование такого инструмента может сэкономить вам много времени и защитить от проблем с «грязной криптой».
А если вы уже столкнулись с такими проблемами, например, ваши средства на централизованной бирже заморозили, обращайтесь к нашим юристам. Эксперты помогли разблокировать более 200 млн рублей за свою практику, помогут и вам.
Для записи на консультацию пишите менеджеру FTP.
Если вы хотите продолжить изучение криптовалют и блокчейна, присоединяйтесь к нам в телеграм. Там мы рассказываем о финансах простым языком и делимся актуальными способами заработка на криптовалютах.
Также загляните в наш образовательный блог, где вы бесплатно найдете множество статей на тему криптовалют и блокчейна.