Связаться
Блог > Топ-5 сервисов для AML-проверок

Команда FTP

Топ-5 сервисов для AML-проверок

Криптовалюта всегда ассоциировалась со свободой распоряжения своими средствами, однако это время прошло, и сейчас особое внимание нужно уделять проверке криптоактивов, которые вы покупаете. Проблема грязной крипты и подозрительных транзакций актуальна практически для всех криптопользователей. Если ваши средства связаны с нелегальной деятельностью, биржа может их заблокировать. В P2P-арбитраже рисков еще больше, поскольку этот инструмент часто используют скамеры для обналичивания крипты или наоборот, чтобы скрыть след после мошенничества с фиатными средствами.

AML (Anti-Money Laundering) сервис  — это инструмент для проверки транзакций и кошельков на чистоту. Он помогает избежать блокировок, судебных разбирательств и головной боли. AML-проверки стали неотъемлемой частью работы на криптовалютных биржах, в P2P-сделках и при управлении крупными криптовалютными активами.

В этой статье мы рассмотрим пять лучших сервисов для AML-проверок. Они помогут вам защитить свои средства и минимизировать риски.

Проблемы грязной криптовалюты

Грязная криптовалюта — это активы, которые связаны с нелегальной деятельностью: хакерскими атаками, отмыванием денег, финансированием терроризма или мошенничеством. Такие монеты часто остаются в обороте, и их получатель может даже не подозревать о проблеме.

Если ваши средства окажутся загрязненными, вы рискуете:

  • блокировкой средств на бирже

  • потерей доверия партнеров в P2P-сделках

  • попаданием под расследование со стороны правоохранительных органов

AML-сервисы помогают избежать проблем, вызванных грязной криптовалютой на вашем кошельке.

Коинкит

КоинКит — экосистема из трех продуктов для анализа блокчейна с собственной базой данных. Визуализация связей, мгновенная оценка рисков и отчеты помогают проверять «чистоту» транзакций и адресов.

Продукты экосистемы КоинКит:

  1. CoinKYT PRO — для глубокого анализа и визуализации связей между адресами и транзакциями.

  2. CoinKYT Lite — для моментального анализа Risk Score и подробных отчетов.

  3. CoinKYT Bot — позволяет мгновенно оценивать риски транзакций в Telegram.

Характеристики бота:

  • Поддерживаемые блокчейны и криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tron.

  • Цена: От 0.093 USDT за проверку.

  • Наличие бесплатных или пробных тарифов: Есть бесплатный доступ.

  • Стоимость проверки одной транзакции или подписки: Зависит от выбранного тарифа и объема проверок.

  • Возможность интеграции с другими платформами: Полный доступ к API.

  • Возможность получения детализированных отчетов: Да, с полным анализом рисков.

  • Как часто обновляются базы данных: Ежедневно.

  • Соблюдение конфиденциальности: Данные защищены, выдаются только по запросу госорганов при наличии уголовного дела.

Читатели FTP получают 3 бесплатных проверки кошелька по этой ссылке.

На нашем канале есть видеоинструкция, как пользоваться ботом.

AMLBot

  • Поддерживаемые блокчейны и криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain и другие.

  • Цена: От 5 USD за проверку одной транзакции.

  • Наличие бесплатных или пробных тарифов: Пробная проверка доступна.

  • Стоимость проверки одной транзакции или подписки: Гибкие тарифные планы в зависимости от объемов.

  • Возможность интеграции с другими платформами: Да, через API.

  • Возможность получения детализированных отчетов: Подробные отчеты с визуализацией.

  • Как часто обновляются базы данных: Обновления ежедневно.

AMLCrypto

  • Поддерживаемые блокчейны и криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другие.

  • Цена: От 10 USD за одну проверку.

  • Наличие бесплатных или пробных тарифов: Пробная версия доступна.

  • Стоимость проверки одной транзакции или подписки: Индивидуальные тарифы для частных и корпоративных клиентов.

  • Возможность интеграции с другими платформами: Да, доступен API для автоматизации.

  • Возможность получения детализированных отчетов: Да, с визуализацией данных.

  • Как часто обновляются базы данных: Регулярные обновления.

Quppy AML Bot

  • Поддерживаемые блокчейны и криптовалюты: BTC, ETH, LTC, BNB, TRC-20 и другие.

  • Цена: От 3 USD за проверку.

  • Наличие бесплатных или пробных тарифов: Доступны ограниченные бесплатные проверки.

  • Стоимость проверки одной транзакции или подписки: Доступные пакеты на 5, 10, 30 и 50 проверок.

  • Возможность интеграции с другими платформами: Интеграция через API.

  • Возможность получения детализированных отчетов: Предоставляются базовые отчеты.

  • Как часто обновляются базы данных: Регулярные обновления.

GetBlock

  • Точность проверки: Высокая, благодаря использованию расширенных алгоритмов.

  • Уровень детализации анализа транзакций: Поддержка сложных цепочек переводов.

  • Поддерживаемые блокчейны и криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash и другие.

  • Цена: От 1 USD за проверку (зависит от пакета).

  • Наличие бесплатных или пробных тарифов: Первая проверка бесплатна.

  • Стоимость проверки одной транзакции или подписки: Зависят от объема.

  • Возможность интеграции с другими платформами: Да, доступен API.

  • Возможность получения детализированных отчетов: Да, с полной детализацией.

  • Как часто обновляются базы данных: Обновления ежедневно.

Как выбрать подходящий сервис

Чтобы выбрать подходящий сервис, важно учитывать свои потребности и объемы операций:

  1. Определите цель использования

 Если вам нужно проводить единичные проверки, подойдут боты, такие как Quppy AML Bot. Для регулярного мониторинга и анализа на уровне бизнеса стоит обратить внимание на Коинкит PRO или AMLBot.

  1. Оцените ваш бюджет

 Если у вас ограниченный бюджет, начните с бесплатных версий или ботов с пробными тарифами, например, CoinKYT Bot или Quppy AML Bot.

  1. Убедитесь в совместимости

Проверьте, поддерживает ли сервис блокчейны, с которыми вы работаете. Например, GetBlock подходит для Bitcoin, Ethereum, Litecoin, в то время как AMLBot поддерживает Binance Smart Chain.

  1. Требуется ли автоматизация

 Если вы планируете интеграцию с другими платформами, убедитесь, что сервис предоставляет API (например, AMLCrypto, GetBlock или Коинкит).

  1. Тестируйте

 Используйте пробные версии, чтобы протестировать функциональность и интерфейс сервиса перед покупкой.

AML-проверки — это обязательный шаг для всех, кто активно работает с криптовалютами. Выбирайте сервис, который соответствует вашим задачам, и минимизируйте риски благодаря проверенным инструментам.

Присоединяйтесь к сообществу FinTech Portal, если интересуетесь криптовалютой и традиционными финансами.  Там мы рассказываем о технологиях простым языком и делимся актуальными способами заработка на криптовалютах.

Также смотрите записи с экспертами из разных ниш: майнеры, юристы, сотрудники банков и другие специалисты на нашем YouTube и Rutube.